İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında yapılan işlemlere yönelik sürdürülen soruşturma devam ederken, soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında cuma günü itibarıyla 37 kişinin fonlardan elde ettiği geliri iade ettiği ve bu kişilerden toplam 18 milyar 340 milyon lira tahsil edildiği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
SPK’nın suç duyuruları ve raporları kapsamında başsavcılık, Pusula Finans Holding, Terra Yatırım, Hedef Holding, Bulus ve bağlantılı şirketlerin yöneticilerinin finansal hareketlerini MASAK üzerinden incelemeye almıştı.
Bu kapsamda Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ilk tutuklanan isimlerden biri olurken, daha sonra ise Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera yöneticileri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk gibi isimler de gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
Ayrıca Hedef Holding, Destek Holding/Faktoring, Özata Denizcilik, Atlas Portföy ve diğer portföy şirketlerinin yöneticileri de operasyonlara dahil edilmişti. Operasyon kapsamında lüks araçlara, villalara ve diğer mal varlıklarına el konulmuş, yurt dışına çıkış yasakları ve adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ise soruşturmalar doğrultusunda şu ana kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 88 kişinin tutuklandığını, 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 42 firarinin arandığını belirtmişti.
